Иркутская таможня выявила три преступления, связанные с контрабандой пиломатериалов и невозвратом валюты в особо крупном размере за лес, поставленный в Афганистан.

Два преступления связаны с деятельностью двух различных фирм — лесоэкспортеров, действующих в Тайшетском районе, по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации (возвращению) денежных средств, причитающихся за экспортированный лес в Афганистан. Кроме того, руководитель одной из этих фирм также привлечен к уголовной ответственности по факту контрабанды в эту же страну партии пиломатериалов.

Каждой фирмой в разное время (в 2013 и в 2015 годах) был заключен долгосрочный (многолетний) внешнеэкономический контракт на поставку пиломатериалов хвойных пород (обрезных, досок, брусков) в Афганистан в адрес различных инопартнеров.

Отдел валютного контроля Иркутской таможни при проверках выяснил, что в обоих случаях на счета российских банков валютная выручка в срок, предусмотренный контрактами, не поступила.

Руководители и должностные лица одной из фирм не осуществили действий с целью возврата денежных средств на общую сумму более $2,7 млн (172,9 млн руб.); второй фирмы — на общую сумму на сумму более $958 тыс. (более 55,8 млн руб.).

Более того, одна из фирм (по личному заявлению директора) закрыла в уполномоченном банке паспорт сделки (предназначенный для целей валютного контроля) по заключенному внешнеэкономическому контракту, в связи с «переводом» его на обслуживание в другой российский банк, «забыв» при этом перевести на обслуживание в новый банк внешнеэкономический контракт.

Вторая фирма-лесоэкспортер была реорганизована с целью прекращения дальнейшей деятельности путем её присоединения к иной фирме, которая, в свою очередь, была ликвидирована в январе 2019 года. В связи с закрытием клиентом своих расчетных счетов при ликвидации юридического лица в уполномоченном банке также был закрыт и паспорт сделки по заключенному внешнеэкономическому контракту.

По этим фактам отдел дознания Иркутской таможни возбудил два уголовных дела по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ.

Таможенники также выяснили, что одной из вышеуказанных фирм (в ходе исполнения внешнеэкономического контракта по поставке древесины в Афганистан) на Нижнеудинский таможенный пост было подано 18 деклараций на товары, где на экспорт был заявлены пиломатериалы хвойных пород, общим объемов около 2 тыс. кубометров на сумму более 12,3 млн руб. При этом пиломатериал отличался низкой степенью обработки — был не строган, не лущен, не обтесан, не ошлифован. В качестве документов, подтверждающих сведения, заявленные в декларациях на товары, был представлен фиктивный договор купли-продажи лесоматериалов на внутреннем рынке.

Начальник отделения дознания Иркутской таможни Светлана Трухина пояснила, что, фирма представила недействительный, заведомо подложный документ на древесину неизвестного происхождения в надежде, что таможней будет принято неправомерное решения о перемещении товара через таможенную границу ЕАЭС.

По данному факту в отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ — контрабанда стратегически важного товара в крупном размере.